{"id":14040,"date":"2016-12-26T08:10:28","date_gmt":"2016-12-26T08:10:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/?p=14040"},"modified":"2016-12-26T13:45:02","modified_gmt":"2016-12-26T13:45:02","slug":"fiscalia-indaga-a-ex-ejecutivos-por-desvio-de-1-600-millones-desde-naviera-hapag-lloyd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/fiscalia-indaga-a-ex-ejecutivos-por-desvio-de-1-600-millones-desde-naviera-hapag-lloyd\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda indaga a ex ejecutivos por desv\u00edo de $1.600 millones desde naviera Hapag-Lloyd"},"content":{"rendered":"

La Fiscal\u00eda de Alta Complejidad Oriente abri\u00f3 una investigaci\u00f3n contra Ricardo Ramos Garc\u00eda, ex ejecutivo de la naviera alemana Hapag-Lloyd, tras detectarse su eventual participaci\u00f3n en el desv\u00edo de m\u00e1s de $1.600 millones, mediante transferencias fraudulentas, concretadas entre 2010 y mediados de 2016. El Ministerio P\u00fablico indaga tambi\u00e9n a un segundo ex empleado por estos hechos.<\/span><\/p>\n

Fue la propia compa\u00f1\u00eda la que denunci\u00f3 el 13 de septiembre pasado, y luego present\u00f3 una querella el 29 de ese mismo mes, la presunta intervenci\u00f3n de los imputados en su sistema inform\u00e1tico para redireccionar a la Sociedad de Transportes de Containers Ltda. el pago de US$ 49.163, equivalentes a unos $33 millones 150 mil, que correspond\u00eda a otro de sus proveedores, la agencia mar\u00edtima Ultramar.<\/span><\/p>\n

La naviera, en su presentaci\u00f3n, detalla que decidi\u00f3 revisar la secuencia de transacciones y \u00abde acuerdo a los registros, estos cambios fueron realizados por dos usuarios (i) \u00abCerema\u00bb, correspondiente al trabajador Mauricio Alexander Cere\u00f1o Meneses, y (ii) \u00abRamori\u00bb, correspondiente al trabajador Ricardo Iv\u00e1n Ramos Garc\u00eda\u00bb.<\/span><\/p>\n

Ambos trabajaban en la compa\u00f1\u00eda, en el \u00e1rea de pago de proveedores y finanzas, respectivamente, pero durante el primer semestre de este a\u00f1o hab\u00edan dejado sus cargos.<\/span><\/p>\n

Fondos \u00abcongelados\u00bb en cuentas<\/span><\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan los antecedentes reunidos en la indagatoria, que dirige el fiscal Jos\u00e9 Antonio Villalobos, el examen preliminar realizado por Hapag-Lloyd revel\u00f3 adem\u00e1s que el RUT y n\u00famero de cuenta corriente que se utilizaron en la transferencia electr\u00f3nica para materializar el pago fraudulento pertenec\u00edan a Inversiones Vacoco SpA, cuyo socio es Ramos Garc\u00eda, y no a Transportes de Containers.<\/span><\/p>\n

Posteriormente, al revisarse las cuentas bancarias de los imputados, se encontraron $299.853.686 en una a nombre de Inversiones Vacoco, de Ramos, y $198.340 en la cuenta personal de este.<\/span><\/p>\n

Esos fondos fueron incautados y el jueves \u00faltimo el fiscal Villalobos solicit\u00f3 al 4\u00b0 Juzgado de Garant\u00eda de Santiago una audiencia para formalizar al ex ejecutivo por el delito de estafas reiteradas.<\/span><\/p>\n

A Ramos se lo cit\u00f3 a declarar, pero ejerci\u00f3 su derecho a guardar silencio, dijeron fuentes allegadas a la causa, mientras que, por ahora, los productos bancarios del segundo querellado no presentar\u00edan montos sospechosos y -seg\u00fan el portal del Poder Judicial- no se ha ingresado al tribunal una petici\u00f3n de fecha para comunicarle cargos.<\/span><\/p>\n

Revisi\u00f3n interna en la compa\u00f1\u00eda<\/span><\/strong><\/p>\n

Estos hechos encendieron las alertas en Hapag-Lloyd y, tras querellarse, ampli\u00f3 la revisi\u00f3n interna realizada originalmente, analizando sus registros entre 2010 y mediados de 2016.<\/span><\/p>\n

Solo en los seis primeros meses de este a\u00f1o, el informe revela que desde la cuenta de la naviera se transfirieron a Vacoco US$ 704.000, equivalentes a poco m\u00e1s de $468 millones.<\/span><\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda remiti\u00f3, en octubre, los resultados de esta auditor\u00eda -que a\u00fan no es la definitiva- al fiscal Villalobos y, en los cinco a\u00f1os y medio examinados, se registraron \u00ab39 transferencias fraudulentas a las cuentas bancarias de los se\u00f1ores Ricardo Ramos Garc\u00eda, Mauricio Cere\u00f1o Meneses y la sociedad de Inversiones Vacoco SpA (cuyo \u00fanico socio, seg\u00fan fuentes p\u00fablicas, es Ricardo Ramos\u00bb, rese\u00f1a el documento).<\/span><\/p>\n

Se precisa, no obstante, que a Cere\u00f1o solo se le detect\u00f3 una transferencia de 2015, por un monto bajo. Todo el resto de los movimientos est\u00e1n ligados con Ramos.<\/span><\/p>\n

La auditor\u00eda agrega que \u00abel desv\u00edo de fondos a las cuentas de los querellados se realiz\u00f3 de dos modos: se valieron del sistema de procesos de pagos masivos de la compa\u00f1\u00eda, llamado ‘ payment run ‘, y echaron mano a la plataforma bancaria online de Banco de Chile para transferir los dineros a sus cuentas\u00bb.<\/span><\/p>\n

El perjuicio por estas maniobras ascender\u00eda, a la fecha, a mil 627 millones de pesos, de acuerdo a los antecedentes recogidos en la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Fuente: El Mercurio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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