Una destacada participaci\u00f3n tuvo el Servicio Nacional de Aduanas durante el desarrollo de una operaci\u00f3n internacional realizada en el marco del Proyecto Tent\u00e1culo, que tiene como objetivo enfrentar el contrabando y lavado de dinero, de gemas y piedras preciosas vinculados al financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa es liderada por la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont (EG) de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) e INTERPOL.<\/p>\n
En este contexto, entre marzo y abril pasados se llevaron a cabo una serie de procedimientos enmarcados en la denominada \u201cOperaci\u00f3n Tent\u00e1culo Latinoam\u00e9rica 2022\u201d, en los que participaron las Aduanas, polic\u00edas y UIF de Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Rep\u00fablica Dominicana, Ecuador y Panam\u00e1, adem\u00e1s de la Homeland Security Investigations (HSI) y Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos, el Servicio de Aduanas y Guardia di Finanza de Italia y la Guardia Civil de Espa\u00f1a. Como resultados, se lograron incautaciones combinadas por un total de casi US$ 3 millones.<\/p>\n
A partir del trabajo liderado por la Unidad de An\u00e1lisis de Riesgo de la Aduana Regional Metropolitana y el Departamento de Fiscalizaci\u00f3n Contra la Evasi\u00f3n Tributaria Aduanera de la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas, se concretaron 28 procedimientos valorizados en casi US$ 1 mill\u00f3n que permitieron detectar contrabandos de dinero en efectivo, metales preciosos y piedras preciosas y semipreciosas.<\/p>\n
Estos operativos se realizaron principalmente en el Aeropuerto Internacional de Santiago, pero tambi\u00e9n en el Aeropuerto de Arica, en el paso fronterizo Colchane de la Regi\u00f3n de Tarapac\u00e1 y en el puerto de Valpara\u00edso.\u00a0 Junto a esto, desde Chile tambi\u00e9n se generaron 4 alertas de riesgo internacional a Emiratos \u00c1rabes, Italia y Bolivia.<\/p>\n
La Aduana de Chile realiz\u00f3 16 incautaciones durante el Operativo, incluyendo el hallazgo de US$ 278.000 en efectivo, 528 kilogramos de plata, m\u00e1s de 100 piezas de joyer\u00eda en platino y oro y 15 diamantes con un valor estimado de US$ 940.000.<\/p>\n
Dentro de los casos relevantes, est\u00e1 el transporte de dinero en efectivo al interior de las cabinas de camiones ingresando por Colchane, con presunto destino a la Zona Franca de Iquique. Fueron 3 procedimientos en los que hallaron m\u00e1s de US$ 250.000, dinero que ven\u00eda en d\u00f3lares norteamericanos y pesos chilenos.<\/p>\n
En Arica se detect\u00f3 un contrabando de monedas de oro que eran transportadas por un ciudadano peruano residente en Chile, imputado en el Caso Rey Midas y que estar\u00eda vinculado a una red de presunto contrabando de oro en la zona norte. La valorizaci\u00f3n fue de US$ 25.731.<\/p>\n
A esto se sum\u00f3 la detecci\u00f3n de un contrabando de diamantes, relacionado a una empresa de joyer\u00eda tambi\u00e9n vinculada al Caso Rey Midas.\u00a0 Se trat\u00f3 de 15 piezas de la piedra preciosa valoradas en US$ 93.998 y sobre las que se identific\u00f3 un esquema de presunta subvaloraci\u00f3n maliciosa.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se identific\u00f3 un contrabando de joyas de oro que pretend\u00edan ser importadas como plata para evadir impuestos. Eran 16 anillos de oro con piedras preciosas, superando los US$ 7.600, por lo que se identifica el esquema de presunta subvaloraci\u00f3n maliciosa y mercanc\u00edas en exceso a lo declarado. A partir de este caso, se analizan despachos previos con operaciones similares, por lo que se requieren los antecedentes a las Aduanas de origen para proceder a las denuncias por contrabando.<\/p>\n
En otro procedimiento de la Operaci\u00f3n Tent\u00e1culo Latinoam\u00e9rica se descubri\u00f3, en el Aeropuerto de Santiago, la importaci\u00f3n de 635 kilos de piedras semipreciosas en bruto y pulidas desde Brasil, declaradas como \u201cshungita\u201d. Se realiza an\u00e1lisis espectrogr\u00e1fico de las piedras, verificando que no contienen carbono, caracter\u00edstico de la \u201cshungita\u201d cuyo origen es Rusia. As\u00ed se determina que en realidad se trataba de jaspe negro, abundante en el sur de Brasil. Se verifica una valorizaci\u00f3n real de US $23.630 y se identifica el esquema de presunta subvaloraci\u00f3n maliciosa.<\/p>\n
\u201cEl \u00e9xito de la Operaci\u00f3n Tent\u00e1culo Latinoam\u00e9rica muestra claramente la necesidad de que la Aduana, la polic\u00eda y las UIF trabajen juntos continuamente en la lucha contra el lavado de dinero\u201d, dijo el Dr. Kunio Mikuriya, Secretario General de la OMA. \u00abEl movimiento il\u00edcito de divisas, oro, plata, diamantes y piedras preciosas a trav\u00e9s de las fronteras sigue siendo ampliamente utilizado por los grupos del crimen organizado para lavar el producto de sus actividades il\u00edcitas\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, el Director Nacional de Aduanas (s), Gustavo Poblete, explic\u00f3 que \u201ctrabajamos coordinadamente con organismos nacionales e internacionales, analizando miles de datos de las operaciones de comercio exterior para poder identificar eventuales casos de contrabando, evasi\u00f3n y otros delitos\u201d.<\/p>\n
Esta fue la primera iniciativa operativa realizada en el hemisferio occidental desde el lanzamiento del Proyecto Tent\u00e1culo en el a\u00f1o 2019, que es financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narc\u00f3ticos y Cumplimiento de la Ley (DoS-INL) del Departamento de Estado de EE.UU.. Tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los funcionarios de Aduanas de primera l\u00ednea, as\u00ed como de las polic\u00edas y los analistas de las unidades de an\u00e1lisis financiero, a trav\u00e9s de talleres y capacitaci\u00f3n operativa, cubriendo cinco regiones del mundo: Asia\/Pac\u00edfico, Am\u00e9rica Latina, Europa del Este, Medio Oriente y \u00c1frica.<\/p>\n
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Fuente: aduana.cl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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