{"id":48889,"date":"2025-09-11T01:01:51","date_gmt":"2025-09-11T01:01:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/?p=48889"},"modified":"2025-09-11T01:01:52","modified_gmt":"2025-09-11T01:01:52","slug":"expertos-de-30-paises-discuten-en-chile-estrategias-para-enfrentar-el-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/expertos-de-30-paises-discuten-en-chile-estrategias-para-enfrentar-el-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Expertos de 30 pa\u00edses discuten en Chile estrategias para enfrentar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"\n

Foro de Priorizaci\u00f3n de Zonas Cr\u00edticas de la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas se extender\u00e1 hasta el 11 de septiembre, con foco en la ruta del dinero y crimen organizado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este lunes comenz\u00f3 en Santiago el Foro de Priorizaci\u00f3n de Zonas Cr\u00edticas (Hot Zone) del Proyecto OCTAGON de la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (OMA), iniciativa de alcance mundial que desde el 2022 busca combatir la delincuencia organizada y el terrorismo, y que es primera vez que se hace fuera de Europa con la participaci\u00f3n de representantes de alrededor 30 pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

En colaboraci\u00f3n con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y la Universidad George Mason (EEUU), esta instancia que en Chile est\u00e1 siendo liderada por el Servicio Nacional de Aduanas busca establecer un marco internacional para el an\u00e1lisis, la evaluaci\u00f3n y el debate oportunos sobre la actividad delictiva transnacional y la financiaci\u00f3n del terrorismo internacional.<\/p>\n\n\n\n

Durante los 4 d\u00edas que durar\u00e1 el evento se debatir\u00e1n en profundidad, a nivel regional, las principales amenazas en estas materias que enfrentan las administraciones de los pa\u00edses miembros. Se contar\u00e1 con presentaciones de las administraciones aduaneras, las unidades de an\u00e1lisis financiero regionales, el Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupci\u00f3n (TraCCC) de la Universidad George Mason y los FSRB (GAFI) sobre tendencias regionales, estudios de caso y flujos financieros il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

La inauguraci\u00f3n de este encuentro fue encabezada por el Ministro de Seguridad P\u00fablica (s), Rafael Collado; la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza. Junto a ellos estuvieron el Director General de la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; el Director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el \u2060Tesorero General de la Rep\u00fablica (TGR), Hern\u00e1n Nobizelli; la Directora Nacional (s) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia; el Director de Control Drogas e Investigaci\u00f3n Criminal de Carabineros, General Jaime Velasco; y el \u2060Jefe del Proyecto OCTAGON, Kaushik Ganesan, lo que da cuenta de la relevancia que tiene este tema en el contexto actual del combate contra el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

El Ministro Collado recalc\u00f3 la importancia de avanzar en un trabajo colaborativo entre instituciones, tanto nacionales como internacionales. \u00abPara Chile es muy importante ser sede de instancias internacionales de esta envergadura. El combate al crimen organizado, a trav\u00e9s del mapeo de riesgos de zonas, es precisamente uno de los focos del Ministerio de Seguridad\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3 que \u00abnacemos como Ministerio para generar pol\u00edticas p\u00fablicas en materia de seguridad con base en evidencia, e instancias como \u00e9sta, en las cuales se re\u00fanen expertos en el combate al crimen organizado, nos parecen de la mayor relevancia. Por supuesto, que Chile sea sede dice relaci\u00f3n con el trabajo que hemos ido desarrollando como pa\u00eds para dotarnos de mejores competencias normativas e institucionales para el combate al crimen organizado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, resalt\u00f3 que \u00abel crimen organizado no es un problema solo de Chile, es un problema mundial y a trav\u00e9s de estos foros lo que se busca es conocer las mejores pr\u00e1cticas para combatirlo de manera adecuada…  Adicionalmente, hemos trabajado en materia legislativa como la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias que puso a Aduanas en un est\u00e1ndar que no se hab\u00eda mirado en los \u00faltimos 20 a\u00f1os\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n explic\u00f3 que est\u00e1 el proyecto del \u00abSubsistema de Inteligencia Econ\u00f3mica que esperamos poder seguir debatiendo en el Congreso. Es fundamental poder lograr que se transforme en ley, porque de esa forma no s\u00f3lo Aduanas, tambi\u00e9n el Servicio de Impuesto Internos pero sobre todo la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, van a contar con mejores herramientas para perseguir la ruta del dinero y el crimen organizado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, destac\u00f3 que \u00abse re\u00fanen delegados de distintos pa\u00edses para compartir buenas pr\u00e1cticas, innovaci\u00f3n y tecnolog\u00eda en esta materia y delitos que son conexos. Esto es muy relevante para Chile, porque el ser anfitri\u00f3n de este evento significa que se le reconoce el liderazgo que tiene en Am\u00e9rica Latina. Es el primer evento que se hace fuera de Europa, por lo tanto nos sentimos adem\u00e1s muy orgullosos de nuestro pa\u00eds y nuestra participaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la Jefa de la Unidad de Nomenclatura e Implementaci\u00f3n de Ingresos de la OMA, Lamia Frigui, relev\u00f3 que \u00abeste foro no es solo un encuentro, sino que es una plataforma de acci\u00f3n, un espacio en el que nos comprometemos a ser colaborativos. Durante esta semana vamos a actualizar nuestras evaluaciones de riesgo, compartiendo buenas pr\u00e1cticas y reforzando la cooperaci\u00f3n interagencial\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En el Foro de Priorizaci\u00f3n de Zonas Cr\u00edticas (Hot Zone) del Proyecto OCTAGON de la OMA est\u00e1n participando una treintena de pa\u00edses, como Argentina, Brasil, Bulgaria, Camer\u00fan, Rep\u00fablica Dominicana, Indonesia, Jordania, Madagascar, Marrueco, Nigeria, Israel, India, Aruba, France, Bulgaria, Uganda, Montenegro y Jap\u00f3n, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Mar\u00edtimo Portuario Comunicaciones<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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